Polițiștii fac percheziții în 6 județe, joi, într-o anchetă care urmărește cereri frauduloase de rambursare a TVA depuse în numele unor firme britanice.

Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice pun în executare mandatele la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.

La acțiune participă și 20 de ofițeri britanici, în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite de autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust.

Rambursările, direcționate către conturile persoanelor cercetate

Procurorii susțin că, între ianuarie 2024 și februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma autorității fiscale britanice (HMRC). Aceștia ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor firme din Regatul Unit și ar fi indicat conturi bancare controlate de persoanele implicate, astfel încât banii să fie virați în acele conturi.

Din cele 173 de cereri de rambursare a TVA descrise de procurori, 46 au fost plătite. Ancheta vizează și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile, care au rămas neachitate.

Parchetul a calculat un prejudiciu efectiv de 1.706.038,31 lire sterline. Cererile neachitate au însumat 1.731.285,87 lire sterline, iar faptele aferente sunt cercetate ca tentative.

Dosarul vizează accesul ilegal la un sistem informatic și frauda informatică, ambele în formă continuată, precum și spălarea banilor.

Anchetatorii urmăresc să ridice probe, să stabilească rolul persoanelor cercetate și să identifice bunuri asupra cărora ar putea institui măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.