Au fost gasite 64 articole pentru evaziune fiscala
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului Teritorial Iași al DIICOT.
Polițiștii au efectuat 12 percheziţii domiciliare în municipiu.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 120.000 de lei.
Reprezentantul unor cooperative meșteșugărești este acuzat că a vândut zece spații comerciale la prețuri subevaluate, cauzând...
Procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asupra imobilului din municipiul Roman.
Bărbatul nu ar fi plătit, timp de 2 ani, contribuţiile la sănătate şi pensii pentru zeci de angajaţi ai companiei sale.
Sunt vizate de anchetă sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice implicate în activitatea...
Perchezițiile vizează 11 locații din județele Gorj, Timiș, Mehedinți și municipiul București.
50 de firme din Timişoara şi Bucureşti au creat un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește jumătate de milion de lei, sumă care include atât obligațiile fiscale...
Au fost puse în executare 7 mandate de aducere emise pe numele a 7 administratori ai unor societăţi comerciale.
Prejudiciul adus bugetului de stat ar depăşi 100.000 de lei.
O societate comercială și domiciliul administratorului au fost percheziționate.
Mai multe societăți comerciale coordonate de un grup de persoane din județul Mureș, care ar fi înregistrat, în perioada...
A fost efectuată o percheziție domiciliară într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Cinci mandate de percheziţie domiciliară au fost puse în executare pe raza judeţului.
„Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei”, se precizează în comunicat.
Cinci mandate de percheziţie au fost puse în executare. S-a deschis dosar penal pentru evaziune fiscală, falsificare de...
Aceștia ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de achiziţii bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ...
În cazul unuia dintre suspecți, DNA a stabilit plata unei cauţiuni de un milion de lei.
Prejudiciul este estimat la 550.000 de lei.
Prejudiciul este estimat la aproape 29 milioane lei.
Şeful Executivului a precizat că, săptămâna viitoare, vor fi făcute publice datoriile companiilor de stat.
Polițiștii au percheziționat locuința bărbatului din Bragadiru.
Prejudiciul este de peste 5 milioane de lei.
Au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 37.000 de lei pentru neutilizarea aparatelor de marcat.
„Acţiunea ANAF se înscrie în demersurile instituţiei de eficientizare operaţională şi utilizare a instrumentelor digitale...
Polițiștii vor pune în executare două mandate de aducere.
Două persoane şi o firmă sunt cercetate pentru evaziune fiscală și executare de activităţi miniere fără permis.
Cei doi au fost trimiși în judecată după ce, timp de mai mulți ani, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive.
Mai multe societăţi comerciale sunt bănuite de săvârșirea unor infracțiuni precum evaziune fiscală și spălare de bani, în...
Va fi prima ședință a Consiliului din mandatul de președinte al Nicușor Dan.
Potrivit liderului de la Palatul Cotroceni, statul a cheltuit peste posibilități, iar acum se impun ajutări.
Patru persoane au fost aduse la audieri.
Prejudiciul este estimat la peste 1,2 milioane de lei.
Viceprimarul Timişoarei acuză conducerea liceului de evaziune fiscală și cere Prefecturii controale în internatele şcolilor.
Cinci percheziții domiciliare au fost efectuate pe raza județului.
S-au efectuat 10 percheziții domiciliare.
Prejudiciul este estimat la aproximativ un milion de lei.
Anchetatorii suspectează nedeclararea de venituri din comerţul cu îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Operaţiunile nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile, pentru a nu plăti obligaţiile fiscale aferente.
Bărbatul a fost depistat la o adresă din Sectorul 3.
15 percheziții domiciliare s-au efectuat la persoane bănuite de evaziune fiscală şi punere în circulaţie a unui produs...
Timp de mai mulţi ani, aceștia nu au plătit taxele pentru angajaţii pe care i-au avut la o firmă.
Dosarul penal a fost înregistrat în luna februarie a acestui an, în urma unei sesizări ANAF.
Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1,5 milioane de lei.
Anchetatorii fac cercetări pe linie de investigarea criminalităţii economice (delapidare, contrabandă, evaziune fiscală,...
Peste 50 de suspecți vor fi duși la audieri.
Pe parcursul zilei de joi, au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale.
Ministrul Finanţelor afirmă că instrumentele de digitalizare încep să producă rezultate vizibile.
La începutul lunii iulie, Tribunalul București a decis ca Andrew şi Tristan Tate să fie cercetaţi sub control judiciar,...
